2024年1月26日15点20分，农行翠屏临港支行受理一起数字人民账户销户业务，发现其中涉及诈骗洗钱活动。经办人员敏锐地察觉到客户神情紧张，进一步调查数字人民币账户，发现账户内涌现大量快进快出交易，呈现高流量、低余额的异常特征。米乐中国 m6平台官网更引人注目的是，账户活动历史中存在大量数字人民币账户的开销户记录，且均采用“四类账户”半匿名账户实施转账，形成庞大的交易流水。

　　经办人员及时报告当班内勤行长后，通过综合分析得出结论，怀疑该客户协助网上可疑人员“跑料”洗钱，并从中获取回扣。在与客户的交流中，更发现其他可疑，客户手机安装有黑灰产业交易通讯app“telegram”和虚拟货币交易app“OKX”，其中“telegram”app内存在大量”数字人民币跑分”项目的群组，暗示着更多可疑行为。

　　翠屏临港支行内勤行长及时报告就近的公安机关，他们迅速确认了事件情况后将涉事可疑人员带走。这次成功的拦截离不开农业银行宜宾临港支行的及时反应和全面调查。

　　中国农业银行临港支行通过员工的敏感观察和果断行动，成功堵截一起新型数字人民币涉诈洗钱事件。临港支行将继续致力于客户安全和反诈工作，守好客户的“钱袋子”，为客户提供更加安全可靠的金融服务。

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